多项选择题
A.村镇银行B.国有商业银行C.其他小型银行机构D.股份制商业银行
嫌疑人购买存款人信息后，从中筛选具有（）等特征的银行账户作为犯罪目标。A.存款余额大B.长期不使用C.未绑定网...
多项选择题嫌疑人购买存款人信息后，从中筛选具有（）等特征的银行账户作为犯罪目标。
A.存款余额大B.长期不使用C.未绑定网银D.未开通手机短信通知
特殊业务类型的交易，信托公司可关注（）A.客户使用信托产品的频率或金额B.客户购买信托产品的频率或金额C.客户...
多项选择题特殊业务类型的交易，信托公司可关注（）
A.客户使用信托产品的频率或金额B.客户购买信托产品的频率或金额C.客户退出信托产品的频率或金额D.客户转让信托产品的频率或金额
下列属于疑似集资可疑交易类型的识别点的是（）A.同一银行内各地向少数银行卡大量集中转账或汇款B.现场可能有投资...
多项选择题下列属于疑似集资可疑交易类型的识别点的是（）
A.同一银行内各地向少数银行卡大量集中转账或汇款B.现场可能有投资项目宣传品，有汇款单用途填写“投资”等C.资金快进快出现象明显D.初期开卡、汇款规模不断扩大，持续一段时间
