多项选择题
A.正常代理他人开户的，需提供合法的委托书 B.开户行应全面了解与审查代理人的职业背景、代办目的和代办性质 C.同一代理人代理开立借记卡的数量不得超过我.行规定张数，系统自动施以 D.柜面所有代理开立的借记卡，系统均自动设置只收不付的限制 E.无民事行为能力人或限制民事行为能力人开立账户时，由法定代理人或人民法院、有关部门依法指定的人员出具监护证明或证明文件办理，可无需提供委托书
营业网点发现个人账户存在交易异常的，应当按照“了解你的客户”原则对个人的交易背景再次进行加强型尽职调查。如发现...
多项选择题营业网点发现个人账户存在交易异常的，应当按照“了解你的客户”原则对个人的交易背景再次进行加强型尽职调查。如发现异常的，应当按照审慎原则调整向存款人提供的相关服务，如（）。
A.加强交易资料审查 B.暂停非柜面渠道交易 C.列入运营关注名单 D.上报可疑交易报告 E.上报分行法律合规部
以下属于高风险Ⅰ类国家和地区的有（）A.朝鲜B.伊朗C.苏丹D.也门E.古巴F.叙利亚G.伊拉克H.乌克兰克里...
多项选择题以下属于高风险Ⅰ类国家和地区的有（）
A.朝鲜 B.伊朗 C.苏丹 D.也门 E.古巴 F.叙利亚 G.伊拉克 H.乌克兰克里米亚地区
以下哪些客户预留职业信息为异常？（）A.平安集团员工留存的职业信息非金融服务人员B.未成年人由监护人代理办理开...
多项选择题以下哪些客户预留职业信息为异常？（）
A.平安集团员工留存的职业信息非金融服务人员 B.未成年人由监护人代理办理开户，职业信息选择办事员 C.未处于失业、无业或离退休状态，但仍选择不便分类的其他从业人员 D.单位法人选择职业为企业负责人
