单项选择题
A.中国银行业监督管理委员会B.公安部C.中国人民银行D.最高人民法院
以下哪种情况需要开展受益所有人的身份识别工作： （） A.与非自然人客户建立业务关系时B.与非自然人维持业务关...
多项选择题以下哪种情况需要开展受益所有人的身份识别工作： （）
A.与非自然人客户建立业务关系时B.与非自然人维持业务关系时C.非自然人客户修改账户密码时D.非自然人客户电话咨询业务时
分支机构应在客户风险等级划分的基础上，对不同风险等级的客户区别采取（）的措施。A.通知客户B.尽职调查C.暂停...
多项选择题分支机构应在客户风险等级划分的基础上，对不同风险等级的客户区别采取（）的措施。
A.通知客户B.尽职调查C.暂停业务办理D.风险控制
洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估，开展不定期评估的情形包括（）。A.设立新的境外机构B.反洗钱监管政策发生...
多项选择题洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估，开展不定期评估的情形包括（）。
A.设立新的境外机构B.反洗钱监管政策发生重大变化C.拓展新的销售或展业渠道D.开发新产品或对现有产品使用新技术
