多项选择题
A.通知客户B.尽职调查C.暂停业务办理D.风险控制
洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估，开展不定期评估的情形包括（）。A.设立新的境外机构B.反洗钱监管政策发生...
多项选择题洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估，开展不定期评估的情形包括（）。
A.设立新的境外机构B.反洗钱监管政策发生重大变化C.拓展新的销售或展业渠道D.开发新产品或对现有产品使用新技术
在报送可疑交易报告后，根据不同情况的可疑交易报告对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和业务及时采取适当的后续...
多项选择题在报送可疑交易报告后，根据不同情况的可疑交易报告对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和业务及时采取适当的后续控制措施，包括：（）
A.上报接续报告，调高客户洗钱和恐怖融资风险等级B.经公司高层审批后采取限制客户或账户的交易方式、规模、频率等C.经公司高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系D.向相关金融监管部门报告，以及向相关侦察机关报案
金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险，可酌情采取的措施包括但不限于：（...
多项选择题金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险，可酌情采取的措施包括但不限于：（）
A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况B.对其交易对手及经办业务的金融机构采取尽职调查措施C.对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机D.经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系
