客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告。

客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大顿交易，由（）报告。A.收单行B.办理业务的金融机构C.付款行D...

单项选择题客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大顿交易，由（）报告。

（）对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。A.中国人民银行及其分支机构B.中国反洗钱监测分析中...

单项选择题（）对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

金融机构判断该线索涉嫌犯罪，为及时有效地阻止和打击犯罪。应当及时以书面形式向（）报告，并同时报中国人民银行当地...

单项选择题金融机构判断该线索涉嫌犯罪，为及时有效地阻止和打击犯罪。应当及时以书面形式向（）报告，并同时报中国人民银行当地分支机构，以便协助公安机关开展侦查工作。