多项选择题
A、行政机关 B、司法机关 C、国家权力机关的下属企事业单位 D、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）。A、反洗钱统计报表B、反洗钱信息资料C、稽核审计工作中与反洗钱工...
多项选择题金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）。
A、反洗钱统计报表 B、反洗钱信息资料 C、稽核审计工作中与反洗钱工作有关的内容 D、客户身份资料
我国目前已签署和批准了（）个涉及反洗钱和反恐融资问题的国际公约。A、联合国禁毒公约B、联合国打击跨国有组织犯罪...
多项选择题我国目前已签署和批准了（）个涉及反洗钱和反恐融资问题的国际公约。
A、联合国禁毒公约 B、联合国打击跨国有组织犯罪公约 C、联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约 D、联合国反腐败公约
调查可疑交易活动时，应具备的条件包括（）。A.调查人员为二人B.出示合法证件C.国务院反洗钱行政主管部门或者其...
多项选择题调查可疑交易活动时，应具备的条件包括（）。
A.调查人员为二人B.出示合法证件C.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书D.国务院规定的其他条件
