多项选择题
A.直接被认定为风险等级最高的客户 B.按外部风险评级模型计算得分75分及以上的客户 C.按外部风险评级模型计算得分在55分及以上至75分以下的客户 D.其他经公司认定属于一级洗钱风险等级的客户
直接认定为风险等级最高的客户包括以下哪些情况：（）A.客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假...
多项选择题直接认定为风险等级最高的客户包括以下哪些情况：（）
A.客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件 B.客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员 C.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作的 D.客户的业务活动曾被作为重点可疑交易向当地监管机构报告过2次及以上或者向反洗钱监测中心报告过3次及以上的
产品属性要素主要考察产品本身被用于洗钱的可能性。考察范围包括但不限于以下哪些内容：（）A.与投资的关联程度、每...
多项选择题产品属性要素主要考察产品本身被用于洗钱的可能性。考察范围包括但不限于以下哪些内容：（）
A.与投资的关联程度、每单平均保费金额； B.保险责任满足难易程度、现金价值大小； C.保险单质押变现能力、能否任意追加保险费； D.是否有最高保额限制
洗钱内部风险评估工作针对公司开办的各类产品开展，评估要素包括哪些内容：（）A.产品属性B.业务流程C.系统控制...
多项选择题洗钱内部风险评估工作针对公司开办的各类产品开展，评估要素包括哪些内容：（）
A.产品属性 B.业务流程 C.系统控制 D.客户职业
