单项选择题
A.客户回访 B.资料保存 C.实地调查 D.身份认证
银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记（）等信患。A.收款人的姓名、账号、住所B.汇...
多项选择题银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记（）等信患。
A.收款人的姓名、账号、住所 B.汇款人的姓名、住所 C.汇款银行的名称和地址 D.汇款人职业、工作单位
对个人存款账户单笔金额超过5万元（含）的现金存取，银行应（）A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件B.若...
多项选择题对个人存款账户单笔金额超过5万元（含）的现金存取，银行应（）
A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件 B.若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付 C.如为代办。可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份 D.如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份
长期闲置账户的客户来办理人民币业务的，银行应（）A.及时提示客户出示有效身份证件B.对客户的有效身份证件进行联...
多项选择题长期闲置账户的客户来办理人民币业务的，银行应（）
A.及时提示客户出示有效身份证件 B.对客户的有效身份证件进行联网核查 C.作实名登记后再办理业务 D.关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景
