中国人民银行《金融机构反洗钱规定》所称洗钱，是指将（）通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

金融机构发现大额、可疑交易涉嫌犯罪的，应当及时向（）报告。A、当地法院B、当地检察部门C、当地公安部门D、当地...

单项选择题金融机构发现大额、可疑交易涉嫌犯罪的，应当及时向（）报告。

国际社会第一个有关控制跨国洗钱活动的国际公约是（）。A、FATF40条建议B、美国的银行保密法C、《联合国禁止...

单项选择题国际社会第一个有关控制跨国洗钱活动的国际公约是（）。

根据《中国银行股份有限公司员工守则》规定，员工不得利用职务便利为亲属、朋友（）的公司、企业从事经营活动提供商业...

单项选择题根据《中国银行股份有限公司员工守则》规定，员工不得利用职务便利为亲属、朋友（）的公司、企业从事经营活动提供商业机会和其他利益。