单项选择题
A.转移公有资产B.避税收C.套利洗钱D.以上皆是
为方便进行非法汇兑型地下钱庄交易，不法分子将（）POS 机改装为移动POS 机，携带出境。A.稳定B.稳固C....
单项选择题为方便进行非法汇兑型地下钱庄交易，不法分子将（）POS 机改装为移动POS 机，携带出境。
A.稳定B.稳固C.固定D.坚固
人民银行分支机构应加强辖内金融机构反洗钱保密工作监督管理，如发现泄密情况，应根据（）对其进行处罚。A.《人民币...
单项选择题人民银行分支机构应加强辖内金融机构反洗钱保密工作监督管理，如发现泄密情况，应根据（）对其进行处罚。
A.《人民币银行结算账户管理办法》B.《中华人民共和国反洗钱法》C.《中华人民共和国反恐怖法》D.以上都不对
下列不属于疑似集资的业务人群特征的是（）A.老人B.妇女C.退休人员D.儿童
单项选择题下列不属于疑似集资的业务人群特征的是（）
A.老人B.妇女C.退休人员D.儿童
