多项选择题
A.反洗钱管理机制体制的不健全B.从业人员专业素质不高C.资金运营来源不清晰D.客户接纳政策不合规
收单银行对特约商户进行资质审核，应当至少审核以下哪些证明文件∶（）？A.营业执照B.税务登记证件或相关纳税证明...
多项选择题收单银行对特约商户进行资质审核，应当至少审核以下哪些证明文件∶（）？
A.营业执照B.税务登记证件或相关纳税证明C.法定代表人或负责人身份证件D.财务状况或业务规模、经营期限等
请简述金融机构进行客户身份识别的意义？
问答题请简述金融机构进行客户身份识别的意义？
金融机构与第三方平台合作开展互联网贷款业务时需要采取哪些洗钱风险防控措施？
问答题金融机构与第三方平台合作开展互联网贷款业务时需要采取哪些洗钱风险防控措施？
