单项选择题
A.设计一套完善的内控制度可以完全确保银行不被洗钱分子利用B.反洗钱内部控制应当与银行的日常经营管理相结合C.银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任D.银行的反洗钱内部控制过程是不断发展的，是一个发现问题、解决问题到发现新问题、解决新问题的循环往复的过程
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循（）原则，不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。A....
单项选择题金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循（）原则，不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
A.自主管理B.保密性C.风险为本D.动态管理
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。（）
判断题非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。（）
证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的，证监会及其派出...
单项选择题证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的，证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项？（）
A.责令改正B.监管谈话C.责令参加培训D.发监管函
