多项选择题
A．全面性原则 B．审慎性原则 C．有效性原则 D．相对独立性原则
反洗钱内部控制的目标是什么？A．保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行B．确保将洗钱风险控制在...
多项选择题反洗钱内部控制的目标是什么？
A．保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行 B．确保将洗钱风险控制在规定的范围之内 C．确保金融机构各项业务的稳健运行 D．确保将洗钱风险控制在最低
加强反洗钱内部控制的意义是什么？A．外部监管的要求B．金融机构依法经营的内在需要C．保障金融业安全的基础D．金...
多项选择题加强反洗钱内部控制的意义是什么？
A．外部监管的要求 B．金融机构依法经营的内在需要 C．保障金融业安全的基础 D．金融机构参与国际竞争的前提条件
控制环境是反洗钱内控框架体系中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些？A．员工的专业能力B．员工的职业操守C...
多项选择题控制环境是反洗钱内控框架体系中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些？
A．员工的专业能力 B．员工的职业操守 C．员工的诚信程度 D．领导层对内控重要的认识和态度 E．领导层对管理内控制度采取的措施
