多项选择题
A.可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明 B.可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据 C.为违法犯罪活动的调查、侦查、起诉、审判提供必要证据 D.为打击反洗钱活动提供依据
洗钱犯罪活动的特点是什么（）A.具有严密的组织性和隐蔽性B.风险底、收益丰厚C.具有较强的跨国流动性D.具有较...
多项选择题洗钱犯罪活动的特点是什么（）
A.具有严密的组织性和隐蔽性 B.风险底、收益丰厚 C.具有较强的跨国流动性 D.具有较强的专业性和技术性
金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录（）A.安全B.及时C.准确D.完整E.保密的原则
多项选择题金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录（）
A.安全 B.及时 C.准确 D.完整 E.保密的原则
反洗钱非现场监管的主要内容是什么（）A.信息收集B.信息分析评估C.非现场监管措施D.信息归档
多项选择题反洗钱非现场监管的主要内容是什么（）
A.信息收集 B.信息分析评估 C.非现场监管措施 D.信息归档
