多项选择题
A、执行商业银行日常监管的行为 B、与政府贷款有关的行为 C、与中国人民银行特种贷款有关的行为 D、执行有关银行间同业拆借市场、银行间债券市场管理规定的行为 E、执行有关黄金管理规定的行为
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构有（）行为且情节严重的，可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直...
单项选择题按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构有（）行为且情节严重的，可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度 B、未按照规定设立反洗钱专门机构 C、未按照规定对职工进行反洗钱培训 D、未按照规定履行客户身份识别义务
下列关于中国人民银行说法正确的是（）。A、中国人民银行不得向任何单位和个人提供担保B、中国人民银行可以向特定的...
多项选择题下列关于中国人民银行说法正确的是（）。
A、中国人民银行不得向任何单位和个人提供担保 B、中国人民银行可以向特定的非银行金融机构提供贷款 C、中国人民银行可以向地方政府、各级政府部门提供贷款 D、中国人民银行不得对政府财政透支 E、中国人民银行不得直接认购、包销国债和其他政府债券
国务院有关金融监督管理机构审批（）时，应当审查机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予...
单项选择题国务院有关金融监督管理机构审批（）时，应当审查机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。
A、新设金融机构 B、金融机构增设分支机构 C、新设金融机构或者金融机构增设分支机构 D、该机构所有金融业务
