多项选择题
A、制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务 B、了解客户义务 C、保存记录义务 D、大额和可疑交易报告制度义务 E、保密义务 F、加强反洗钱教育培训工作义务
开立、变更对公银行结算账户，营业网点应审查对公客户开户申请书填写事项和证明文件的（）。A、有效性B、真实性C、...
多项选择题开立、变更对公银行结算账户，营业网点应审查对公客户开户申请书填写事项和证明文件的（）。
A、有效性 B、真实性 C、完整性 D、合规性
为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现汇款人（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充。A、姓名或...
多项选择题为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现汇款人（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充。
A、姓名或名称 B、汇款人账号 C、汇款人住所 D、收款人住所
反洗钱协查工作需要使用反洗钱专用邮箱时，须按照（）的原则执行。A、查时使用B、专人专用C、查完清空D、查完保存
多项选择题反洗钱协查工作需要使用反洗钱专用邮箱时，须按照（）的原则执行。
A、查时使用 B、专人专用 C、查完清空 D、查完保存
