多项选择题
涉嫌恐怖融资应当提交可疑交易报告的具体情形包括但不限于以下种类：（）。A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖...
多项选择题涉嫌恐怖融资应当提交可疑交易报告的具体情形包括但不限于以下种类：（）。
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银...
多项选择题金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施（）。
A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单 B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单 C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单 D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
金融机构应当履行的反洗钱义务包括：（）。A.建立反洗钱内部控制制度B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反...
多项选择题金融机构应当履行的反洗钱义务包括：（）。
A.建立反洗钱内部控制制度 B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C.建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度 D.开展反洗钱培训和宣传工作等
