多项选择题
A.开卡后测试B.大额转账前测试C.每日测试D.转手后测试
在进行资金分析研判时，下列哪些特征通常用于判断账户为人卡分离？（）A.启用前进行测试交易B.使用周期短，末笔清...
多项选择题在进行资金分析研判时，下列哪些特征通常用于判断账户为人卡分离？（）
A.启用前进行测试交易B.使用周期短，末笔清零C.本人名下多账户互转D.关联本人支付宝微信
非法支付结算型钱庄的特征有哪些？（）A.结算系统高度智能化B.资金往往带有零头C.犯罪团伙组织结构松散D.账户...
多项选择题非法支付结算型钱庄的特征有哪些？（）
A.结算系统高度智能化B.资金往往带有零头C.犯罪团伙组织结构松散D.账户大多在下半夜或者凌晨大量收款
跨境汇兑型地下钱庄的特征有哪些？（）A.地域特征明显B.组织结构严密化C.境内外相结合D.资金以100整数倍的...
多项选择题跨境汇兑型地下钱庄的特征有哪些？（）
A.地域特征明显B.组织结构严密化C.境内外相结合D.资金以100整数倍的小额金额为主
