多项选择题
A.业务凭证 B.账簿 C.有关规定要求的反映交易真实情况的合同 D.业务凭证、单据 E.业务函件
（）发起的税收、错账冲正、利息支付，发生大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。A.商业银行B.城...
多项选择题（）发起的税收、错账冲正、利息支付，发生大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。
A.商业银行 B.城市信用合作社 C.农村信用合作社 D.邮政储汇机构 E.政策性银行
自然人客户的身份基本信息包括（）等。A.客户的姓名 B.客户的性别 C.客户的国籍 D.客户的职业 E...
多项选择题自然人客户的身份基本信息包括（）等。
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的哪几种措施，识别或者重新识别客户身份（）。A....
多项选择题金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的哪几种措施，识别或者重新识别客户身份（）。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B.回访客户 C.实地查访 D.向公安、工商行政管理等部门核实 E.其他可依法采取的措施
