多项选择题
A、个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里 B、个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款 C、个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款 D、金融机构内部调拨资金
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）A、未按规定履行客户身份识...
多项选择题根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）
A、未按规定履行客户身份识别义务的 B、未按规定保存客户身份资料和交易纪录的 C、违反保密规定，泄漏有关信息的 D、未按规定对职工进行反洗钱培训的
我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得（）A、毒品犯罪B、走私犯罪C、黑社会性质组织犯罪D、盗窃犯罪
多项选择题我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得（）
A、毒品犯罪 B、走私犯罪 C、黑社会性质组织犯罪 D、盗窃犯罪
《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“短期”概念是指（）个营业日之内。A、2B、5C、10D、15
单项选择题《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“短期”概念是指（）个营业日之内。
A、2 B、5 C、10 D、15
