判断题
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客户身份识别，主要包括（）A.确定直接客户的真实身份B.确定间接客户的真实身份C.了解客户的资金来源D.了解客...
多项选择题客户身份识别，主要包括（）
A.确定直接客户的真实身份 B.确定间接客户的真实身份 C.了解客户的资金来源 D.了解客户的经营范围、经营特点 E.了解特定客户的交易目的
银行在反洗钱工作中的义务包括（）A.建立反洗钱内部控制制度和机构B.客户身份识别C.大额和可疑交易报告D.保存...
多项选择题银行在反洗钱工作中的义务包括（）
A.建立反洗钱内部控制制度和机构 B.客户身份识别 C.大额和可疑交易报告 D.保存客户身份资料和交易记录
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒，构成洗钱犯罪，同时又构成（）犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。...
多项选择题明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒，构成洗钱犯罪，同时又构成（）犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
A、洗钱罪 B、窝藏罪 C、包庇罪 D、盗窃罪
