各机构/部门严禁教唆、诱导客户虚作假或提供虚假资料，绕行规避内外部监管要求。

未在中国银行开立账户，通过现金方式办理结售汇时，不需在核心创建临时客户号及记录其身份信息。

判断题未在中国银行开立账户，通过现金方式办理结售汇时，不需在核心创建临时客户号及记录其身份信息。

未对临时客户开展身份识别、记录客户信息也可开展业务。

判断题未对临时客户开展身份识别、记录客户信息也可开展业务。

各分行、直属行以上（含）对账管理部门要加强检查与监控，每月对对账未回的、发生退信的、协议信息变更的实施重点筛查...

判断题各分行、直属行以上（含）对账管理部门要加强检查与监控，每月对对账未回的、发生退信的、协议信息变更的实施重点筛查。发现的可疑信息，应在5个工作日发送客户/账户管理部门进行预警提示。