各级行、各条线（部门）应每（）制订反洗钱培训计划，并认真组织开展对新员工反洗钱培训，确保员工有效履行反洗钱义务。

可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过（）。A.反洗钱检查B.反洗钱调查C.金融机构同意D.金融机构客户...

单项选择题可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过（）。

关于反洗钱调查中的临时冻结措施，说法正确的是（）。A.冻结期限一般为6个月B.临时冻结目的是利用所冻结资金顺利...

单项选择题关于反洗钱调查中的临时冻结措施，说法正确的是（）。

（）反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准。A.非现场监管B.现场监管C.临时冻结D.查询

单项选择题（）反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准。