单项选择题
A.《中华人民共和国反洗钱法》 B.《金融机构反洗钱规定》 C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员出现违法行为给予行政处分的不包括（）。A.不按规定进行反洗钱检查的...
单项选择题中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员出现违法行为给予行政处分的不包括（）。
A.不按规定进行反洗钱检查的 B.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的 C.泄露因反洗钱知悉的国家秘密 D.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别（）的身份，登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。A.信托...
单项选择题客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别（）的身份，登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。
A.信托关系当事人 B.委托人 C.受益人 D.经办人
金融机构可以和境外非金融机构开展的业务合作不包括（）。A.货币兑换B.贷款C.跨境汇款D.网络支付
单项选择题金融机构可以和境外非金融机构开展的业务合作不包括（）。
A.货币兑换 B.贷款 C.跨境汇款 D.网络支付
