多项选择题
A.管理水平 B.知识结构 C.履职能力 D.业务能力
严控转现场业务，非营业时间也不得转现场，除特殊情况（）等，按规定流程审批后方可打开。A.公检法查询B.公检法扣...
多项选择题严控转现场业务，非营业时间也不得转现场，除特殊情况（）等，按规定流程审批后方可打开。
A.公检法查询 B.公检法扣划 C.监管要求 D.业务发展
强化网点大堂监控管理。重点关注大堂内各类可疑人员与可疑行为，有效预防案件发生。同时，增加网点大堂公示栏，列明网...
多项选择题强化网点大堂监控管理。重点关注大堂内各类可疑人员与可疑行为，有效预防案件发生。同时，增加网点大堂公示栏，列明网点在职员工（）等有效身份信息，防止他人冒用中国银行员工开展非法活动。
A.照片 B.年龄 C.职务 D.职责
实现离职人员灰名单与反洗钱系统、GMAP系统的数据共享，加强对离职人员（）可疑交易的重点监控。A.大额B.转账...
多项选择题实现离职人员灰名单与反洗钱系统、GMAP系统的数据共享，加强对离职人员（）可疑交易的重点监控。
A.大额 B.转账 C.高频 D.汇款
