多项选择题
A.贷款到期日 B.受托支付贷款用途 C.贷款人资格 D.贷款人的潜在道德风险
对个贷系统冲帐交易描述正确的为（）A.单据状态为记帐时允许冲帐B.隔日帐务可以冲帐C.可以为自己记帐、他人复核...
单项选择题对个贷系统冲帐交易描述正确的为（）
A.单据状态为记帐时允许冲帐 B.隔日帐务可以冲帐 C.可以为自己记帐、他人复核的业务冲帐 D.可以为他人记帐、自己复核的业务冲帐
各分支机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与（）名单相关的，应立即上报可疑交易报告，同时向上级行反洗钱...
多项选择题各分支机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与（）名单相关的，应立即上报可疑交易报告，同时向上级行反洗钱工作小组报告，按照上级行反洗钱工作小组的要求依法采取措施
A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单 B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单 C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单 D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
现有反洗钱工作模式下，营业网点应做好如下（）工作A.开展客户身份识别工作B.做好客户信息维护工作C.认真协助总...
多项选择题现有反洗钱工作模式下，营业网点应做好如下（）工作
A.开展客户身份识别工作 B.做好客户信息维护工作 C.认真协助总行开展异常交易调查 D.及时上报网点发现的可疑和重点可疑交易
