多项选择题
A、有效身份证件或其他身份证明文件 B、核对并登记客户身份基本信息 C、联机打印身份证核查记录 D、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。
各营业网点在以开立帐户等方式与客户建立业务关系，为未在本行开立帐户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次...
多项选择题各营业网点在以开立帐户等方式与客户建立业务关系，为未在本行开立帐户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上业务时，应做到：（）
A、应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件， B、登记客户身份基本信息， C、联机打印身份证核查记录， D、并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。 E、以上都需要
金融机构反洗钱工作的三项原则是（）。A、合法审慎原则B、保密原则C、与司法机关、行政执法机关全面合作的原则D、...
多项选择题金融机构反洗钱工作的三项原则是（）。
A、合法审慎原则 B、保密原则 C、与司法机关、行政执法机关全面合作的原则 D、及时报告原则
《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料...
多项选择题《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。
A、报表 B、数据信息 C、业务凭证 D、账簿
