多项选择题
A.本人名下多账户互转B.生活性消费C.关联本人支付宝、微信D.购买理财、保险等金融产品
犯罪分子实施专业化犯罪中，势必会出现大量人头账户，人头账户根据从头至尾的交易，又可分为（）A.全量出售B.部分...
多项选择题犯罪分子实施专业化犯罪中，势必会出现大量人头账户，人头账户根据从头至尾的交易，又可分为（）
A.全量出售B.部分时间段出售C.时间末端出售D.分散时间出售
利用资金实施犯罪的行为，根据资金流向可分为（）A.资金归集账户B.资金通道账户C.资金分散账户D.资金沉淀账户
多项选择题利用资金实施犯罪的行为，根据资金流向可分为（）
A.资金归集账户B.资金通道账户C.资金分散账户D.资金沉淀账户
在多银行账单进行分析过程中，资金通道账户卡中，常被用来作为分析的主要数据有（）A.该银行账户首笔转账资金来源B...
多项选择题在多银行账单进行分析过程中，资金通道账户卡中，常被用来作为分析的主要数据有（）
A.该银行账户首笔转账资金来源B.该银行账户末笔转账资金去向C.该银行账户经查使用地D.交易备注项
