单项选择题
A.于年度结束后10个工作日报告 B.及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构 C.于年度结束后5个工作日报告 D.于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构
金融机构存在下列哪项事实，情节严重的，除处罚单位外，还要对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一...
单项选择题金融机构存在下列哪项事实，情节严重的，除处罚单位外，还要对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。（）
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的 B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的 C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的 D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌洗钱犯罪的，应当如何处理？（）A.及时以书面形式向中国人民银行当地分支...
单项选择题金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌洗钱犯罪的，应当如何处理？（）
A.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告 B.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告 C.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和中国反洗钱监测中心 D.及时以书面形式向当地公安机关报告
国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；...
单项选择题国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，将作如何处理？（）
A.先批准，但要求金融机构限期补正 B.不予批准 C.予以批准，但将情况通报反洗钱行政主管部门当地派出机构 D.不予批准，同时对申请金融机构进行处罚
