多项选择题
A.姓名B.时间C.性别D.交易方式
针对特定资金账户、（）、交易金额、交易行为以及大额可疑交易等特定情况进行检验。A.IPB.交易时间C.交易对手...
多项选择题针对特定资金账户、（）、交易金额、交易行为以及大额可疑交易等特定情况进行检验。
A.IPB.交易时间C.交易对手D.MAC
非法集资通常会利用一些虚假的（）等手段来吸引投资者，从而骗取他们的资金。A.高额回报率B.虚假的投资项目C.虚...
多项选择题非法集资通常会利用一些虚假的（）等手段来吸引投资者，从而骗取他们的资金。
A.高额回报率B.虚假的投资项目C.虚假的公司背景D.虚假的资金
账户分层法包括（）A.判断吸金账户B.判断返利账户C.判断过渡账户D.判断资金池账户E.追踪最终获益账户F.挖...
多项选择题账户分层法包括（）
A.判断吸金账户B.判断返利账户C.判断过渡账户D.判断资金池账户E.追踪最终获益账户F.挖掘核心账户
