多项选择题
A.洗钱风险评估B.洗钱分类评估C.客户分类等级D.客户风险等级
以下哪些是零售型毒品洗钱案件的交易特征（）A.洗钱账户频繁发生1000元倍数金额入账B.交易时间异常，以晚上1...
多项选择题以下哪些是零售型毒品洗钱案件的交易特征（）
A.洗钱账户频繁发生1000元倍数金额入账B.交易时间异常，以晚上10点至次日凌晨3、4点居多C.洗钱账户频繁发生100元倍数金额入账D.分散存入、集中转出或取现
对敲转移资金类安检具有哪些特征（）A.资金转移慢B.作案手法隐蔽C.转移资金金额小D.个别案件团伙作案痕迹明显
多项选择题对敲转移资金类安检具有哪些特征（）
A.资金转移慢B.作案手法隐蔽C.转移资金金额小D.个别案件团伙作案痕迹明显
在开展客户身份识别工作时，要做好对职业信息的尽职调查工作，不应简单地填写职业为（）A.职员B.无业C.不变分类...
多项选择题在开展客户身份识别工作时，要做好对职业信息的尽职调查工作，不应简单地填写职业为（）
A.职员B.无业C.不变分类劳动者D.退休
