多项选择题
A.洗钱账户频繁发生1000元倍数金额入账B.交易时间异常，以晚上10点至次日凌晨3、4点居多C.洗钱账户频繁发生100元倍数金额入账D.分散存入、集中转出或取现
对敲转移资金类安检具有哪些特征（）A.资金转移慢B.作案手法隐蔽C.转移资金金额小D.个别案件团伙作案痕迹明显
多项选择题对敲转移资金类安检具有哪些特征（）
A.资金转移慢B.作案手法隐蔽C.转移资金金额小D.个别案件团伙作案痕迹明显
在开展客户身份识别工作时，要做好对职业信息的尽职调查工作，不应简单地填写职业为（）A.职员B.无业C.不变分类...
多项选择题在开展客户身份识别工作时，要做好对职业信息的尽职调查工作，不应简单地填写职业为（）
A.职员B.无业C.不变分类劳动者D.退休
非法集资活动的特点包括（）A、投资极具诱惑性B、具有网络虚拟性C、投资方式灵活D、承诺回报难兑现
多项选择题非法集资活动的特点包括（）
A、投资极具诱惑性B、具有网络虚拟性C、投资方式灵活D、承诺回报难兑现
