单项选择题
A.风险相当原则 B.全面性原则 C.统一性原则 D.动态管理原则 E.自主管理原则 F.保密原则
恐怖融资与洗钱的区别不包含以下哪项（）。A.资金来源不同B.行为目的不同C.行为手段不同D.犯罪主体不同
单项选择题恐怖融资与洗钱的区别不包含以下哪项（）。
A.资金来源不同 B.行为目的不同 C.行为手段不同 D.犯罪主体不同
从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般不包括以下哪个层次（）A.立法机关制定的专门反洗钱法律B.由政府或者政府...
单项选择题从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般不包括以下哪个层次（）
A.立法机关制定的专门反洗钱法律 B.由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规 C.由相关协会出台的相关规定和办法 D.金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
依据反洗钱法规定，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时...
单项选择题依据反洗钱法规定，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。下面关于临时冻结措施的叙述不正确的有：（）
A.侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。 B.侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。 C.侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。 D.临时冻结不得超过24小时。
