多项选择题
A、填明“现金”字样的银行本票 B、转帐支票 C、已承兑的商业汇票 D、现金支票 E.未填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票
金融机构履行反洗钱义务可以采取的措施有（）A、客户身份识别B、反洗钱侦查C、大额和可疑交易报告D、保存客户身份...
多项选择题金融机构履行反洗钱义务可以采取的措施有（）
A、客户身份识别 B、反洗钱侦查 C、大额和可疑交易报告 D、保存客户身份资料及交易记录
《中华人民共和国刑法（修正案六）》中规定的洗钱行为包括（）A、提供资金账户的B、协助将财产转换为现金、金融票据...
多项选择题《中华人民共和国刑法（修正案六）》中规定的洗钱行为包括（）
A、提供资金账户的 B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的 C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的 D、协助将资金汇往境外的
我国刑法中的“贷款诈骗罪”，一般包括哪些形式（）A、编造引进资金、项目等虚假理由的B、使用虚假的经济合同的、虚...
多项选择题我国刑法中的“贷款诈骗罪”，一般包括哪些形式（）
A、编造引进资金、项目等虚假理由的 B、使用虚假的经济合同的、虚假证明文件的 C、夸大自身还贷能力的 D、使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的
