多项选择题
A.作案模式图B.人员关系图C.资金关系图D.团伙架构图E.资金流向图
下列哪几项是人卡分离的特征点？（）A.启用前出现测试交易B.本人名下多账户互转C.交易量大，交易时间异常D.对...
多项选择题下列哪几项是人卡分离的特征点？（）
A.启用前出现测试交易B.本人名下多账户互转C.交易量大，交易时间异常D.对手出现大量异地对公账户
分析技术具体包括（）、账户锁定法、资金定位法、资金归类法、资金匹配发等八种方法。A.资金规模检测法B.资金追踪...
多项选择题分析技术具体包括（）、账户锁定法、资金定位法、资金归类法、资金匹配发等八种方法。
A.资金规模检测法B.资金追踪溯源法C.账户关联法D.账户锁定法
一般判断银行账户为嫌疑人本人使用到的特点有（）A.本人名下多账户互转B.生活性消费C.关联本人支付宝、微信D....
多项选择题一般判断银行账户为嫌疑人本人使用到的特点有（）
A.本人名下多账户互转B.生活性消费C.关联本人支付宝、微信D.购买理财、保险等金融产品
