多项选择题
A.通过地下钱庄 B.利用别人的账户提现 C.通过购买彩票、房产、珠宝古董进行洗钱 D.设立空壳公司
中国人民银行设立（），负责接收人民币、外汇大额交易和可疑交易报告。A.中国反洗钱监测分析中心B.会计部门C.反...
单项选择题中国人民银行设立（），负责接收人民币、外汇大额交易和可疑交易报告。
A.中国反洗钱监测分析中心B.会计部门C.反洗钱局D.稽核部门
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行（）。A.核对B....
单项选择题客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行（）。
A.核对 B.登记 C.核对并登记 D.留存有效身份证件或其他身份证明的复印件
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的、金融机构应（...
单项选择题客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的、金融机构应（）为客户办理业务。
A.中止 B.终止 C.停止 D.继续
