（）的反洗钱岗位职责包括“认真履行反洗钱义务，对建立业务关系的客户进行尽职调查，按要求进行客户风险等级划分，持续关注客户交易情况，审慎识别可疑交易，严格执行报告制度”。

对于即属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应提交（）报告。A.大额交易B.可疑交易C.大额交易、可疑交易D....

单项选择题对于即属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应提交（）报告。

客户不通过账户或银行卡发生的大额交易，由（）报告。A.收单行B.办理业务的金融机构C.付款行D.开立账户的银行...

单项选择题客户不通过账户或银行卡发生的大额交易，由（）报告。

客户通过在境内银行开立的账户或银行卡发生的大额交易，由（）报告。A.收单行B.办理业务的金融机构C.付款行D....

单项选择题客户通过在境内银行开立的账户或银行卡发生的大额交易，由（）报告。