多项选择题
A．其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户 B．长期存在大额交易的客户 C．与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户 D．股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户
以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素A．外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员B．被联...
多项选择题以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素
A．外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员 B．被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户 C．已经或正在接受行政或司法调查的客户 D．有犯罪嫌疑或其他犯罪纪录的客户
客户身份识别包含哪三层含义？（）A．了解客户本人的真实身份B．了解客户的交易目的和交易性质C．了解客户的资金来...
多项选择题客户身份识别包含哪三层含义？（）
A．了解客户本人的真实身份 B．了解客户的交易目的和交易性质 C．了解客户的资金来源和用途 D．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
一次性金融服务识别要点包括哪些？（）A．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B．核对客户的有效身份证件或...
多项选择题一次性金融服务识别要点包括哪些？（）
A．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 B．核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 C．登记客户身份基本信息 D．留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
