多项选择题
A.表明“汇票”的字样 B.确定的金额 C.收、付款人名称 D.出票日期 E.出票人签章
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下哪些措施，识别或者重新识别客户身份？（）A.要求...
多项选择题金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下哪些措施，识别或者重新识别客户身份？（）
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B.回访客户 C.实地查访 D.向公安、工商行政管理等部门核实 E.其他可依法采取的措施
金融机构应该按照（），划分客户风险等级。A.客户特点B.账户属性C.地域D.行业E.业务
多项选择题金融机构应该按照（），划分客户风险等级。
A.客户特点 B.账户属性 C.地域 D.行业 E.业务
金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的（）业务，应当核对客户的有效身份证件或者...
单项选择题金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的（）业务，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.转账 B.现金存款 C.现金取款 D.电汇
