判断题
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将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，可不必上报可疑交易。
判断题将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，可不必上报可疑交易。
金融机构应就涉恐黑名单管理制定明确的内控管理制度。
判断题金融机构应就涉恐黑名单管理制定明确的内控管理制度。
从存取款角度而言，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）A.某企业账户通常与现金交易无关，但盖章后却存在经常...
多项选择题从存取款角度而言，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
A.某企业账户通常与现金交易无关，但盖章后却存在经常提取大量现金的现象B.通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一个营业网点的多人进行存款C.现金存取款金额经常性略低于大额交易和可疑交易报告标准D.存取多张金融票据，但金额都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据
