单项选择题
下列哪条不属于金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》受到的处罚（）。A.责令金融机构停业整...
单项选择题下列哪条不属于金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》受到的处罚（）。
A.责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证 B.取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作 C.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分 D.对金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员要求承担刑事责任
银监会会同公安部适时对各银监局、各银行业金融机构涉恐融资案件资金查控工作进行（）和检查。A.教导B.指教C.评...
单项选择题银监会会同公安部适时对各银监局、各银行业金融机构涉恐融资案件资金查控工作进行（）和检查。
A.教导 B.指教 C.评判 D.指导
金融机构开展预防和打击恐怖融资工作时，履行建立（）内部控制制度、客户身份识别、保存客户身份资料和交易记录、保密...
单项选择题金融机构开展预防和打击恐怖融资工作时，履行建立（）内部控制制度、客户身份识别、保存客户身份资料和交易记录、保密以及其他相关义务，参照反洗钱相关规定执行。
A.合法 B.完善 C.健全 D.合规
