如发现客户有意隐瞒汇款人或收款人的信息等异常情况时，应对（）采取必要的尽职调查措施，怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按照规定提交可疑交易报告。

当客户向境外汇出资金金额达到外币等值（）以上时，应完整登记相关汇款交易信息。A.100美元B.1000美元C....

单项选择题当客户向境外汇出资金金额达到外币等值（）以上时，应完整登记相关汇款交易信息。

境外收款人住所不明确的，华夏银行可登记接收汇款的（）所在地名称。A.境外机构B.单位C.家庭D.开户行

单项选择题境外收款人住所不明确的，华夏银行可登记接收汇款的（）所在地名称。

有合理理由怀疑客户可能涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按照规定提交（）。A.大额交易报告B.可疑交易报告...

单项选择题有合理理由怀疑客户可能涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按照规定提交（）。