多项选择题
A．提供必要的工作条件 B．配合进行现场会谈 C．及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据 D．做好检查保密工作
反洗钱现场检查的方式有哪些？A．查阅资料B．询问C．现场测试D．数据筛选
多项选择题反洗钱现场检查的方式有哪些？
A．查阅资料 B．询问 C．现场测试 D．数据筛选
反洗钱全面检查的内容包括（）A．内控体系建设情况B．客户身份识别工作情况C．客户身份资料和交易记录保存情况D．...
多项选择题反洗钱全面检查的内容包括（）
A．内控体系建设情况 B．客户身份识别工作情况 C．客户身份资料和交易记录保存情况 D．大额和可疑交易报告制度执行情况 E．宣传培训情况、内部审计情况
人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序？A．准备B．进驻现场C．实施D．处理
多项选择题人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序？
A．准备 B．进驻现场 C．实施 D．处理
