问答题
1、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。2、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子......
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简述反洗钱定义？
问答题简述反洗钱定义？
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份？
问答题金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份？
出现哪几种情况时，金融机构应当重新识别客户？
问答题出现哪几种情况时，金融机构应当重新识别客户？
