多项选择题
A、协助将资金汇往境外的 B、提供资金账户的 C、提供藏匿场所或运输服务的 D、提供虚假票证的
为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充。A、汇款人姓名或...
多项选择题为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充。
A、汇款人姓名或名称 B、汇款用途 C、汇款人账号 D、汇款人住所
对于以下哪种情形开户网点一线人员要及时通知营销部门，落实专人尽职调查并在意见书中填写核实结论，并作为开户证明资...
多项选择题对于以下哪种情形开户网点一线人员要及时通知营销部门，落实专人尽职调查并在意见书中填写核实结论，并作为开户证明资料的附件一起提交银行结算账户审批部门。（）
A、非法人亲自办理开户手续的 B、同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的。 C、两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的。 D、同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位银行账户开立业务的。
保密事项解密。有下列情形之一的，不再构成反洗钱秘密：（）A、反洗钱秘密的保密期限已到；B、因泄露或其他原因已被...
多项选择题保密事项解密。有下列情形之一的，不再构成反洗钱秘密：（）
A、反洗钱秘密的保密期限已到； B、因泄露或其他原因已被广泛知悉的信息； C、原确定部门（机构）或其上级部门决定不再作为反洗钱秘密信息。 D、司法机关已立案调查的。
