多项选择题
A、了解你的客户原则 B、谨慎评估原则 C、协调配合原则 D、动态管理原则
反洗钱宣传活动应以（）为重点A、对外宣传B、对内宣传C、对内培训D、对外培训
多项选择题反洗钱宣传活动应以（）为重点
A、对外宣传 B、对内宣传 C、对内培训 D、对外培训
发现或怀疑客户以及其交易对手与（）公布恐怖组织、恐怖分子名单相关的，应当立即提交可疑交易报告。A、国务院有关部...
多项选择题发现或怀疑客户以及其交易对手与（）公布恐怖组织、恐怖分子名单相关的，应当立即提交可疑交易报告。
A、国务院有关部门、机构 B、司法机关 C、联合国安理会 D、公安局
什么是金融机构？
问答题什么是金融机构？
