单项选择题
A.是否定期开展反洗钱培训工作，切实提高反洗钱工作人员的业务水平和素质 B.客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效 C.是否积极有效地配合当地人行做好反洗钱宣传工作 D.反洗钱宣传工作记录是否留存完整
反洗钱检查内容，其中客户身份资料和交易信息等有关反洗钱工作信息的保存情况内容不包括（）。A.客户身份资料及交易...
单项选择题反洗钱检查内容，其中客户身份资料和交易信息等有关反洗钱工作信息的保存情况内容不包括（）。
A.客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定 B.是否采取有效措施，防止保存内容缺失、毁损，防止泄露客户身份信息资料和交易记录 C.对洗钱风险等级较高的客户是否继续跟踪调查其身份背景、监控其资金流向并保存书面记录痕迹 D.客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效
反洗钱检查内容，其中客户身份识别制度执行情况内容不包括（）。A.个人和单位开/销户手续是否按人民银行、外管局、...
单项选择题反洗钱检查内容，其中客户身份识别制度执行情况内容不包括（）。
A.个人和单位开/销户手续是否按人民银行、外管局、总分行规定办理；开户资料是否真实、完整、合规 B.是否按照人民银行、外管局、总分行的规定办理各项业务；交易凭证是否真实、完整、合规 C.客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定 D.是否对自然增长客户、信用卡客户的身份履行尽职调查义务
反洗钱检查内容，其中内控制度建设情况检查内容不包括（）。A.反洗钱岗位人员、会计人员及客户经理等是否对反洗钱的...
单项选择题反洗钱检查内容，其中内控制度建设情况检查内容不包括（）。
A.反洗钱岗位人员、会计人员及客户经理等是否对反洗钱的有关规定熟悉掌握、是否切实履行了反洗钱职责 B.是否及时制定反洗钱各项规章制度 C.是否及时完善反洗钱各项规章制度 D.反洗钱领导小组及人员发生变动时，报务工作是否落实到位
