根据《中国银行巴州分行内控合规工作考核评价实施细则（2019年版）》年度内控合规考核评价系统扣分累计超过5分的，不得评为优秀内控合规标兵，年度内控合规考核评价系统扣分累计超过（）的，不得评为A类及以上员工，年度内控合规考核评价系统扣分累计超过20分的，不得评为B类及以上员工。

根据《中国银行股份有限公司个人外币现钞存取业务操作规程（2018年版）》规定，个人外币现钞存取款时，个人本年度...

单项选择题根据《中国银行股份有限公司个人外币现钞存取业务操作规程（2018年版）》规定，个人外币现钞存取款时，个人本年度存钞累计超过等值50000美元、取钞累计超过等值（）美元的存取款业务，需请客户提供证明材料后方可办理。

（）是案件风险防范的责任主体，（）是辖内案防工作的第一责任人。A.各级机构；各级机构员工B.各级机构；各级机构...

单项选择题（）是案件风险防范的责任主体，（）是辖内案防工作的第一责任人。

各基层机构反洗钱工作小组应按（）召开反洗钱会议，传达上级工作要求，部署中国银行反洗钱工作，增强员工反洗钱意识，...

单项选择题各基层机构反洗钱工作小组应按（）召开反洗钱会议，传达上级工作要求，部署中国银行反洗钱工作，增强员工反洗钱意识，进行风险提示。