多项选择题
A.与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系B.由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与金融机构建立业关系C.拒绝配合金融机构客户尽职调查工作D.涉及可疑交易报告
各银行机构积极防范非法集资洗钱风险，应采取以下应对措施（）A.加大对非法集资可疑交易监测力度B.完善可疑交易监...
多项选择题各银行机构积极防范非法集资洗钱风险，应采取以下应对措施（）
A.加大对非法集资可疑交易监测力度B.完善可疑交易监测模型C.严格开展客户尽职调查工作D.在业务大厅及服务窗口设立宣传防范标语E.密切留意类似“购买原始股”等名义办理的汇款转账业务
下列属于反洗钱年度报告文字报告中内容的是（）A.反洗钱工作整体情况及机构概况B.反洗钱工作机制建立情况C.反洗...
多项选择题下列属于反洗钱年度报告文字报告中内容的是（）
A.反洗钱工作整体情况及机构概况B.反洗钱工作机制建立情况C.反洗钱法定义务履行情况D.反洗钱工作配合与成效情况
特殊业务类型的交易，证券金融机构可关注（）A.交易所预警交易B.小宗交易C.转托管和指定（撤指）D.因第三方存...
多项选择题特殊业务类型的交易，证券金融机构可关注（）
A.交易所预警交易B.小宗交易C.转托管和指定（撤指）D.因第三方存款单客户多银行业务而形成的资金跨银行或跨地区划转
