单项选择题
A.审计检查 B.员工行为排查 C.日常排查 D.滚动排查
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，案件责任人员被撤职后，（）不得安...
单项选择题《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，案件责任人员被撤职后，（）不得安排担任同职（级）及以上职务。
A.二年内 B.五年内 C.三年内 D.一年内
下列哪个因素不属于银行业金融机构专案组的案件调查报告应具备的因素（）A.初步判断风险B.案件时间锁定C.涉案金...
单项选择题下列哪个因素不属于银行业金融机构专案组的案件调查报告应具备的因素（）
A.初步判断风险 B.案件时间锁定 C.涉案金额确定 D.案件性质明确
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定，案防制度制定和执行的第一责任人为（）A.监事...
单项选择题《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定，案防制度制定和执行的第一责任人为（）
A.监事长 B.合规总监 C.行长（总经理） D.董事长
